AML은 불법 자금의 이동 및 세척을 억제하는 규정과 법률로 구성되어 있습니다. AML은 국제 협력을 장려하기 위해 1989년에 설립된 FATF(Financial Action Task Force)와 밀접하게 연관되어 있습니다. 예를 들어, AML 조치는 테러 자금 조달, 세금 사기 및 국제 밀수를 대상으로 합니다. AML은 국가마다 다르지만 표준에 맞추기 위해 전 세계적으로 노력하고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 자금 세탁 방법도 발전했습니다. 결과적으로 AML 소프트웨어는 일반적으로 의심…
